汇丰瑞士分行10万客户被泄密 数个国家引发政治风暴

　　和讯网消息 据FT中文网2月10日报道，美国司法部(DoJ)正在重新审查一项让汇丰(HSBC)不会因为先前的违规行为而面临公诉的协议，目前该部正在调查有关汇丰与其瑞士分行的客户串通逃税的指控。

　　伦敦上市的最大银行本周被迫承认，其瑞士私人银行可能让逃税的客户持有账户。此前该行逾10万客户的账户信息被泄露给新闻机构。

　　这些爆料已在数个国家引发政治风暴，具体内容包括汇丰的瑞士分行向客户提供难以追踪的成捆外币现金，并与他们串通隐藏“黑”账户，避开税务部门等说法。

　　英国财政部一位部长级官员表示，可能需要修订法律，让当局能够对“串通”逃税的高级银行家提起公诉。

　　财政部首席秘书丹尼·亚历山大(Danny Alexander)暗示，现行法律存在漏洞：“被证明与逃税者勾结的金融机构，应当面临法律的严惩。如果这意味着修订法律，或者让监管机构具备新的权力，那正是我们将要做的。”

　　汇丰是十几家正受到美国司法部调查的银行之一，这些调查是对瑞士各银行展开的全面调查的一部分；这些银行涉嫌帮助客户逃避美国税收。去年瑞信(Credit Suisse)已经认罪，并认罚26亿美元。

　　但汇丰可能陷入更大麻烦，因为该行已屡次招惹美国当局。2012年，该行同意支付19亿美元，并就涉及伊朗等美国制裁对象以及拉美贩毒集团的洗钱指控达成一项延期起诉协议(DPA)。

　　美国司法部仍在调查汇丰是否帮助客户逃避了美国税收，同时也在调查该行是否操纵了外汇市场。最新的披露可能促使官员们重新考虑延期起诉协议，有可能中止该协议。知情人士称，美国司法部也可能选择施加其他惩罚，或者根本不采取行动。延期起诉协议并不妨碍美国司法部展开税务调查。

　　汇丰的一名内部人士表示：“不存在重新考虑延期起诉协议的依据。”

　　最新爆料可能给美国司法部带来额外压力，要求其在今后的调查中严厉对待汇丰。“有关汇丰试图帮某些人逃避美国和其他国家法律约束的最新爆料，只是一长串令人不安的不当行为的最新一起，”美国国会女议员玛克辛·沃特斯(Maxine Waters)表示。

　　汇丰在一份声明中表示：“我行承认过去存在合规和控制失败，并对此负责。”它补充称：“我行已在过去几年里采取重大步骤实施改革，与达不到汇丰严格新标准的客户终止业务关系。”