您的位置:中国台湾网  >  经贸  >  国际资讯  > 正文

俄央行施行货币兑换新规打击洗钱

2015-12-28 09:07 来源:新华网 字号:       转发 打印

  新华网莫斯科12月27日电(记者温馨)俄罗斯央行自12月27日起施行货币兑换新规,规定购买或出售超过15000卢布(约合213美元)的银行客户需提供护照等信息,并填写调查问卷。

  此举旨在防止洗钱及恐怖分子的融资活动。俄罗斯联邦中央银行网站公布信息显示,根据2015年10月修订的第499号《关于金融机构客户身份识别,防止洗钱及恐怖分子融资活动》条例,俄央行自12月27日起,对办理货币兑换业务的银行客户进行身份鉴定,规定购买或出售超过15000卢布的银行客户需提供护照、注册地址、生日及纳税人识别号(如有),并填写调查问卷。

  俄央行强调,除涉及《防止洗钱及恐怖分子融资活动》条例的情况外,央行不委托金融机构对客户信息承担额外责任,客户身份资料及交易记录在法律规定期限内,将保存在金融机构的系统中。

  根据俄罗斯之前的立法规定,购买或出售15000至60万卢布的银行客户仅需提供姓名及护照信息。

[责任编辑: 李振]

视 频
  1. 浙江惯偷钞票点烟被抓 称“穷得只剩钱”

    浙江惯偷钞票点烟被抓

      近日,浙江义乌一名男子在网上不断炫富,还用百元大钞点烟...

  2. 江宜桦重申彻查岛内油品市场

    江宜桦重申彻查岛内油品市场

    关注台湾食品油事件

图 片
    服务专区

    投资流程办事指南往来手续联系我们Q&A

    关于我们 | 本网动态 | 转载申请 | 投稿邮箱 | 联系我们 | 版权申明 | 法律顾问
    京ICP证130248号 京公网安备110102003391
    网络传播视听节目许可证0107219号
    中国台湾网版权所有