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钓鱼网站骗走炒银投资人90万

2014-03-31 16:03 来源:北京青年报 字号:       转发 打印

  股票群里冒充专家,以炒白银为幌子吸引事主投资,利用网站后台编造虚拟数据营造事主获利假象,吸引巨额投资后玩起消失的把戏。

  近日,海淀警方多警种配合,经过近一个月的侦查,破获一起特大网络投资诈骗案,为事主挽回90余万元的经济损失。

  投入120万后

  炒银网站消失

  2014年2月12日,一脸愁容的邢女士来到了海淀分局刑侦支队报案称自己被人骗了100余万元。邢女士多年炒股,2013年11月份,通过一炒股QQ群聊天认识了一名张姓男子,该男子自称某理财公司的首席投资顾问,多次以内幕消息为名向邢女士提供免费的炒股咨询。

  在双方沟通一段时间后,张某称近期股票市场行情不好,自己认识一名公司老总,专门从事炒作白银,周期短且利润可观,并告诉了邢女士一个网址。邢女士看着网站上时时翻新的数据,也觉得利润可观,遂在11月底与炒银平台的老总余某取得了联系。在余某承诺能取得高额收益并且资金来往自由后,邢女士便通过第三方账户向该炒银平台汇了5万元钱,余某给了邢女士一个网站的用户名和密码。

  第二天,邢女士再次登录该网站时,发现自己的账户已经有了近10%的收益。看到收益不错,加上余某的劝说,邢女士便开始往该账户内大笔投资,到2014年2月12日,已经先后投进了120余万元。看着平台显示自己已经赚了40余万,邢女士向余某提出要将部分投资转出,余某分两次将30余万元退给了邢女士后便玩起了失踪。无奈之下,邢女士选择了报案。

  假炒银平台

  真钓鱼网站

  邢女士所说的网站名叫“天富银”炒银平台。由于被骗钱款数量大、作案手法新,海淀刑警支队打击网络诈骗专业队会同网安队联合成立了专案组,对嫌疑人及该炒银平台展开调查。

  通过调查,专案组很快就发现所谓的“天富银”炒银平台网站其实就是一个钓鱼网站,事主在自己账户内所看到的营利数额都是嫌疑人虚拟的。而事主用于炒银的125万元早已经被余某划到自己的个人账号上,并已经分多次在安徽省合肥市被提现。随后,专案组赶往合肥,通过长达半个月的走访调查、蹲守摸排等工作,最终锁定了犯罪嫌疑人余某、张某,并于3月6日将二人抓获。

  虚拟交易指数

  强行给投资人平仓

  经讯问,犯罪嫌疑人余某、张某对自己的诈骗行为供认不讳。为了骗取投资人的钱财,余某在2013年成立了一家投资公司,并专门找人做了白银买卖的交易平台网站,并招聘了张某作为业务员专门负责到各炒股论坛、QQ群聊天吸引事主到平台投资,余某则负责对平台的数据进行操作。

  被害人投资的钱经过第三方交易平台打到了余某的个人账户,而余某根据被害人打钱的金额在交易平台上输入相对应的数字,刚开始他们会将被害人账户内的收益提高以吸引事主加大投资,等到被害人大笔投资到账后,他们一方面通过催促被害人频繁交易以抽取所谓的佣金,一方面在所谓的平台上虚拟交易指数,造成被害人巨额损失的假象,直至最后强行给被害人平仓,以达到既能侵吞被害人钱财,又能不被法律追究的目的。

  目前,因为邢女士报案及时,经专案组工作,已成功为她追回了90余万元的经济损失。张某、余某因涉嫌诈骗罪已被海淀公安分局刑事拘留,案件正在进一步审理当中。

  文/本报记者 刘晓玲

[责任编辑: 林天泉]

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