网上现货交易黑平台疯狂吸金

　　去年11月，南山警方查获一实施网上现货交易诈骗的公司，现场抓获诈骗团伙14人，刑拘7人。鲁力 摄

　　如果你手头宽裕且在股市征战多年无果，有人告诉你说有一个可靠的投资工具，投资门槛低，而且有专业人士指导稳赚不赔，当你试了几次，尝到甜头，你会动心吗？你说试试？好，欢迎你进入现货交易黑平台。到时你就会进入一个被控制的系统，受骗了还浑然不觉，却怀疑打电话取证的警察是骗子。这听起来搞笑，但在日前南山警方公布的一起涉及全国的现货交易诈骗案中，办案民警就多次碰上这样的事。

　　据了解，这种现货交易诈骗是一种隐蔽性强、危害严重的新型犯罪，深圳经侦一名工作20多年的老警官也称此前从未听说过。

　　此案中，犯罪团伙以孙某林、豆某增为首，通过收集他人资料并诱使潜在客户砸钱投资，然后背后操纵网上现货交易行情和数据，谋取巨额利益。初步估计，此案有200人受骗，涉案金额达300多万。而这类案件隐蔽性极强，客户受骗而不知；而且，因为没有相应法律监管条文，目前警方面临案件定性、取证等难题。专家建议，消费者进行投资和理财时，应选择正规的投资和理财渠道，切记勿轻信那些鼓吹低门槛、高回报的不法理财网站等。

　　南方日报记者 李荣华

　　■案件

　　诱导客户投资虚拟产品

　　2013年10月，南山警方在日常工作中发现，深圳市某科技有限公司在没有任何国家相关机关认可资质的情况下，通过电话访问及QQ群咨询的方式，诱骗事主进行网上农产品现货交易。

　　2013年11月8日，南山警方通过侦查获取该公司实施现货交易诈骗的犯罪证据，现场成功抓获诈骗团伙14人，刑拘7人。

　　经南山警方进一步调查发现，该窝点仅是该现货交易诈骗团伙在国内实施诈骗的一条工作线，随着调查推进，警方还发现幕后上游有更庞大的犯罪团伙。

　　经警方调查，该团伙以孙某林为首，与豆某增共同负责网站幕后交易行情操纵，控制交易网站的交易数据。该团伙通过明确的上下线分工，将销售网络广布全国各地，销售人员在互联网上收集客户资料，并诱导客户进行投资，孙某林与豆某增两人操纵事主所买虚拟产品行情的涨跌幅，从而获取利润。

　　2014年2月28日，南山警方在上海某小区内成功抓获以内幕信息炒现货为饵的诈骗团伙12人，刑拘12人。

　　经审讯，以孙某林、豆某增为首的犯罪团伙12人均对实施诈骗的网络事实供认不讳。目前，该案正在进一步办理中。

　　■设局

　　先给甜头再套客户资金

　　据办案民警介绍，犯罪嫌疑人首先是买软件。他们先找到一家软件公司，开发所谓的期货交易软件，雇佣操盘手利用后台服务器、操作账号等操盘，做出类似股票一样的曲线，形成很多人在交易的假象。但实际上某一段时间客户并不多，所以诈骗的针对性更强。

　　其次是“送金”。据介绍，犯罪团伙一般会打电话找有股票或期货经验的人推荐期货产品，自称以内幕信息的形式给潜在客户可以赢利的准确点数，保证每周或每月有多少收益，当潜在客户信以为真购买后，犯罪嫌疑人一般会让客户先尝到甜头，一般都能赚个几百元或几千元。

　　接下来就是“放钩”。在获得客户信任后，犯罪嫌疑人会建议客户投入50万元享受公司会员服务。客户一旦上钩，犯罪团伙可以通过后台看到客户开单情况，会拿虚拟资金跟客户的真金白银对赌，客户哪边投入多，他们通过内部系统控制现货交易曲线，就往相反方向投入，将点数故意做错，客户只要没有出来那么行情就会一直反着走，直到炒主忍痛割肉，不割的话直到让炒主爆仓强平出局为止，以此来回洗盘。通常情况下，犯罪嫌疑人不会一次全部吃掉客户资金，而是让其吃一次大亏，再稍稍又有小赚头，如此送小赚大往复多次，类似温水煮青蛙，最后客户血本无归也不觉得是被骗了。

　　“很多客户被骗后都认栽，以为是自己炒作交易的水平不够、经验不足或运气不好。”南山区高新园派出所副所长刘海华介绍。

　　■难点

　　监管空白案件难以定性

　　据介绍，期货交易方面只有黄金白银有较全的法律监管规定。但在其他期货交易上，法律规定方面尚属于监管空白。犯罪分子正是利用黄金和白银及现货交易的特征，炒作了特殊的现货交易。

　　“该案件隐蔽性强、侦查难度大，并且由于诈骗的手法给涉案事主带来较强的迷惑性，多半事主均以为是自己投资失败，损失钱财后，也不知如何处理。”据办案警官介绍，南山警方在找受害人时，因为事主遍布全国，所以主要是根据会员资料打电话找事主，但事主大多只明白投资失败，对是否受骗反而不清楚。相反，倒是对警察的身份很是怀疑。虽然民警建议他们查询警号进行确认，但事主很少会积极配合。

　　警方介绍，这类团伙不会一直做一种现货，做到一定阶段，会换另一种现货。11月份，深圳一家机构被打掉后，犯罪嫌疑人马上转换为另外一种现货，称为“交割”，由原来的农产品转为矿业。而公司采用多级代理，业务上比如软件制作、操盘、拉拢客户等都代理出去。

　　此案通过南山警方长期追踪调查，发现该案涉案事主多达上百人，其中有两人被骗了27万多元。同样，受害人也遍布全国各地，暂时定义此案件为特大现货交易诈骗案。

　　事实上，犯罪嫌疑人只是成立了一个有工商注册的公司，对于从事金融类服务，并没有向金融监管机构备案和审批。此案该如何定性呢？警方介绍，按现行法律，期货交易方面只有黄金白银有较全的法律监管规定。在其他期货交易上，法律规定方面尚属于监管空白。

　　据了解，南山高新园派出所曾多次跟金融机构主管部门沟通，警方计划定性为非法经营，但非法经营要有国家司法详细的解释。而定性非法炒卖期货，对于农产品还是矿业，监管法律条文都是空白状态。另外，此案虽然涉及炒卖黄金白银和期货的概念，但金融机构还是持保守意见，认为不能大胆认定此类活动为非法经营罪。

　　“呼吁完善法律条文，因为法律空白导致违法机构存在，导致公安机关在打击犯罪的法律指导上有很大困难。”刘海华说。